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优易网P2P网贷集资诈骗 45名受害人2000余万打水漂

来源:中金网 发布日期:2015-07-14 15:12:52

 中金社去年报道过优易网集资诈骗案《P2P集资诈骗:优易网网贷集资诈骗案首次公开审理》,这一集资诈骗案涉45名受害人,涉案金额总计人民币二千余万元。近日,被告人木某、黄某被如皋市人民法院一审判决,分别判处有期徒刑14年和9年,并责令继续退赔违法所得人民币15169812.79元,发还相关被害人。

 经审理查明,被告人木某于2010年在南通注册“优易公司”,被告人木某是公司的法定代表人,股东是被告人木某、黄某,用来经营网上团购衣服,注册后因生意不好,基本闲置。20127月,被告人木某通过某网络科技公司设计借贷平台网站,以优易公司名义开办优易网第三方在线借贷中介平台(“优易网”),网址为www.actoreasy.com

 20128月,优易公司增资,被告人木某将优易公司股东变更为被告人木某与才女,法定代表人变更为才女。上述注册资金及增资均通过出手续费找人代办,被告人木某、黄某及才女均未实际出资。

 2012818日至20121221日,被告人木某在如皋市某亿丰商城内,以优易网从事中介借贷为名,在未取得金融业务许可的前提下,编造“优易公司”系香港亿丰公司旗下成员,谎称亿丰商城商户需要借款,在“优易网”上发布“秒标”,承诺即时还本付息,公开利诱投资人。通过拍摄亿丰商城内商户的门面照片及汽车照片发布在网站上,发布虚假的“借款标”,以高额利率为诱饵,向网民45名被害人合计非法集资人民币25500000余元。

 被告人黄某明知被告人木某开设优易网采用诈骗手段非法集资,仍应木某要求,为优易网投资人记账、担任优易网客服,为被告人木某提供其本人银行账户进行资金转账,用于还款及将集资款项通过网银转账到某投资理财公司的个人账户。

 自2012819日,被害人通过直接转账、支付宝、国付宝等转账进入南通优易电子科技公司账户总额为25159748.34元。被告人木某、黄某通过被告人黄某账户、木某账户等账户转出,出账总额为25111339.42元,其中23400000元转入某投资公司个人账户。

 被告人木某除了将集资的部分资金计3780000元,以月息3%或免息借贷给二人实际使用之外(该款项均已归还),在借款人不知情且其无归还能力的情况下,将绝大部分集资款通过某投资公司配资投资期货(配资的利率为日万分之十八)、炒股,截至20121221日,被告人木某共计亏损12593730元。

 20121220日,被告人木某将期货市场账户内余额548127.27元提出。20121221日,因没有款项用于被害人提现,被告人木某在网上发布亿丰商城停电,后二被告人于同日携带集资款540000余元逃匿。

 被告人木某逃匿以后,以宋某宾的名义继续通过乾腾投资公司配资投资期货,自201319日至2013410日,共计亏损200000余元。

 经司法会计鉴定所司法鉴定,被告人木某、黄某向冯某等45名被害人共计非法集资人民币25508001.10元,造成人民币15237987.94元无法归还。

 案发后,如皋市公安局从被告人木某处扣押人民币2900元、从乾腾公司员工处追缴人民币10649元;从被告人黄某处扣押人民币7300元。如皋市公安局依法对优易公司工商银行账户冻结,账户余额人民币47326.15元。

 法院认为,被告人木某伙同被告人黄某,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已触犯刑律,均构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人木某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当减轻处罚。根据案情及相关刑法规定,作出上述判决。一审宣判后,被告人不服,均提起了上诉。目前,尚在审理之中。

(原标题:优易网P2P网贷集资诈骗 45名受害人2000余万打水漂)

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