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“留美博士”编造网络投资神话 5个月骗得数百万元

来源:人民公安报 发布日期:2013-11-26 09:58:35

仅日照就有十余人上当

水能变汽油?普通人一听就知道这是不可能的事,但在香港籍男子陈某的鼓吹和每月最低15%返利的诱惑下,50多名受害者5个月时间内先后投资380多万元。等他们发现这是陷阱时,已经落得个血本无归。

事情要从20119月说起,一个名为 “华尔街新能源环球基金投资公司”的网站上线了,这家公司的负责人陈某是香港人,自称是留美博士,已经成功研制出了水动力汽车,且已在国家相关部门立项,和上海市公交总公司签订了改装协议,即将拿到上海市政府的3亿元改装补贴。因公司准备在美国上市,现在正对外发行原始股,等公司上市后,所有人手中持有的原始股会得到最低15%高额利息。

“高科技”加上“高利润”,很多群众信以为真,纷纷投资,仅山东省日照市就有10余人上当。

20122,“华尔街新能源环球基金投资公司”网站突然打不开了,随后陆续有受害人到日照市公安局经侦支队报案。支队成立专案组进行调查后,发现该案件涉及全国10余个省市。

同年220日,专案民警在上海一家宾馆将陈某在内地的同伙韩某抓获。6天后,民警在深圳罗湖口岸将企图出境的陈某抓获。

陈某被抓后,来自全国各地的40多名受害者纷纷到日照讨要投资,但投资者的血汗钱早已被嫌疑人挥霍一空。

“合伙人”也曾是受害者

韩某落网后,很快向民警交代了自己的犯罪事实。韩某,女,50岁,湖北人。她在认识陈某前,在当地就是一专门在网上搜寻投资机会的“领头人”。

20119月,韩某在网上无意中发现了 “华尔街新能源环球基金投资公司”网站,并先期投资了7000元,按照网页信息标榜的投资返现标准,100天后韩某可以连本带息收到12000元,但那天她只收到了12000元的“电子币”。

而此时,远在香港的陈某一直在寻找一个“合作人”,韩某的人脉和机灵让陈某觉得韩某就是他要找的合适人选。于是陈某便告诉韩某,只要她能发展下线投资,就可以将账户的“电子币”兑换成人民币。

就这样,韩某在陈某的指使下,开始大量吸收投资者投资。投资者交钱后,陈某或韩某在网站上为其注册会员账号,“华尔街新能源环球基金投资公司”根据投资款每日返还相应的电子币到投资者的网络账号,投资者每天所获的返利,只是不断增长的电子币 “数字”,要想将电子币兑换成人民币,就必须不断发展下线。

“留美博士”不懂英文

涉案主要犯罪嫌疑人陈某落网后,面对民警的审问始终拒不交代,还一直不断向民警吹嘘自己的身份地位是如何显赫,曾受过多个国家总统的亲自接见,声称自己是留美博士,总公司就坐落在夏威夷。可当民警问他“夏威夷”用英文怎么说时,陈某要么转移话题,要么闭口不答。

民警降低难度,继续提问陈某一些常见的英语单词,陈某都说不知道。一个留美博士怎么连常用英语单词都不会?

自陈某落网后,办案民警就开始了艰难的调查取证,先后远赴深圳、包头、呼和浩特、巴彦淖尔等地对所掌握的80余名受害者进行调查取证,同时也借助 “跨区域办案协作平台”在全国多个地市发起协查,逐渐查清了犯罪嫌疑人的涉案资金流向,取得了认定涉案资金的第一手证据,最终确定了50余名受害人、涉案资金380余万元。

今年1016日,因为警方证据确凿,涉案主要犯罪嫌疑人陈某在拒不交代的情况下最终因涉嫌非法集资诈骗被东港人民法院判处有期徒刑13年,并处罚金30万元。另一涉案嫌疑人韩某被判处有期徒刑10年,并处罚金20万元。

 

 

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