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安徽霍邱警方侦破“2013.8.27”特大电信诈骗案纪实

来源:安青网 发布日期:2014-01-23 15:15:23

 

警方查扣的部分作案工具

是谁让她汇去40万元现金

2014113日,安徽霍邱“2013.8.27”特大电信诈骗案主要犯罪嫌疑人尤某某被依法执行逮捕,此案宣布成功告破。“2013.8.27”特大电信诈骗案发生后,引起安徽省霍邱县公安局的高度重视,此案单笔涉案价值40万元,在霍邱县尚属首例特大电信诈骗案。霍邱警方经过缜密侦查,历时半年多,行程近万里,先后抓获犯罪嫌疑人2名,缴获一部涉案车辆和大量作案工具及作案平台。

骗子伎俩回放

2013827日上午,安徽省霍邱县范桥镇居民汪女士同往常一样将QQ聊天工具上线,此时远在德国留学的儿子小涛(化名)QQ头像频繁闪现,汪女士便问起儿子的起居生活,QQ的另一端发来信息:“我的手机损坏了,现在欠钟万昌教授五万欧元,钟教授前几日回国准备为家人换肾,在过安检时他把随身携带的五万欧元现金交我保管,如果不能及时将钱汇给钟教授,将耽误他家人换肾。”同时通过QQ信息传来钟万昌的手机号码。汪女士迟疑了一下,但还是拨通了所谓的钟万昌手机号码,经过两次电话核实,电话那端自称钟万昌的人所说与小涛QQ上留言内容基本一致,汪女士便放松了警惕。汪女士信以为真,不久便通过网银将40万元人民币汇入对方电话提供户名为钟万昌的银行账号内。事后,汪女士将此事告诉丈夫朱先生,见过世面的朱先生仔细将事情经过推敲了一下,感觉有点蹊跷,通过多种方式联系小涛,并于当日下午与小涛取得联系,小涛被问的一头雾水,他压根就没有提过汇款这回事。此刻汪某某如梦初醒,知道是自己不小心被骗了,真的追悔莫及。

警方排兵布阵

2013827日下午,霍邱县公安局接到报警后,面对如此巨大案值的电信诈骗案件,及时抽调精干警力成立专案组进行专案侦查。面对此类案件新的作案手法,专案民警虽然实战经验少,但是面临新的挑战,大家信心十足。在借鉴外地侦破经验的基础上,专案组制定了详实的侦查思路。201391日,专案组一路人马首先赶赴合肥、浙江杭州等地调查被骗资金流向,在查询钟万昌银行卡的相关资料及资金流向时,发现该笔资金流入地为云南省楚雄州。随后,犯罪嫌疑人在广西壮族自治区钦州市通过多家银行ATM自动取款机陆续将现金全部取走。

201398日,结合银行取款地址和综合侦查结果,专案组决定南下广西壮族自治区南宁市开展侦查工作。专案组成员兵分两路,一路针对银行取款情况,实地调取监控,仔细分析甄别;另一路在公安部网安局打击电信诈骗案件工作组的指导下,对案件开展信息研判工作。

循线追踪“缉骗”

经侦查,警方发现犯罪嫌疑人在南宁市宾阳县境内继续从事诈骗活动。据当地警方介绍,该地是电信诈骗类案件的涉案人员聚居地,案件侦破和抓捕工作都异常困难。专案组成员随即赶往宾阳县开展工作,经数天追踪,发现犯罪嫌疑人在宾阳县某农村区域有活动迹象。为尽快找到目标,专案民警化装深入实地摸排。当陌生面孔进入村落时,似乎引起犯罪嫌疑人的警觉,嫌疑人员和嫌疑车辆很快就销声匿迹了。为了不打草惊蛇,专案组临时决定暂且收兵。

首次追捕犯罪嫌疑人侥幸逃脱,专案民警及时调整了侦查思路,积极通过协查通报和海量调取相关证据,深入分析研判。经细致工作,专案组找到了犯罪嫌疑人作案时的新线索。20131016日,专案组抢抓战机,二次南下广西开展工作。十余天后,专案组通过综合侦查,发现了犯罪嫌疑人的藏身之处,抓捕工作和抓捕时机均已成熟,专案组果断采取抓捕措施,抓获了其中一名犯罪嫌疑人蒋某某,但另一名狡猾的犯罪嫌疑人闻风外逃。

结合前期侦查获取的资料,通过审讯犯罪嫌疑人蒋某某,案件有了实质性的突破,明确了案件主要犯罪嫌疑人为尤某某(男,广西壮族自治区陆川县人),并核实尤某某另外一个身份为尤某彪(户籍为广西壮族自治区宾阳县)。为了尽快抓捕主要犯罪嫌疑人,及时破案,专案组决定三下南宁。

时值2013年底,专案组再次赶赴南宁市,民警仔细梳理了犯罪嫌疑人尤某某的生活轨迹、活动规律以及亲友关系等信息,功夫不负有心人,经过近一个月的艰辛工作,获悉犯罪嫌疑人尤某某去南宁市的别克4S店保养轿车的准确信息。战机稍纵即逝,专案民警火速集结,在当地警方的配合下,一举将犯罪嫌疑人尤某某抓获归案。同时,警方对犯罪嫌疑人尤某某随身物品和住处进行了搜查,扣押了大量涉案物品和相关物证。经审讯,犯罪嫌疑人尤某某对其电信诈骗40万元现金的犯罪事实供认不讳。至此,安徽霍邱“2013.08.27”特大电信诈骗案侦破工作画上了圆满的句号。

目前,犯罪嫌疑人尤某某、蒋某某均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

 

 

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