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浙江商人炒外汇疑被骗上百亿 “入会”门槛近百万

来源:中国新闻网 发布日期:2014-03-31 12:00:33

去年5月,浙江义乌商人戴定海(化名)从朋友处获得一个好的投资门路——利用国外网站平台炒外汇,一年后利润将翻倍。他凑了5000万元人民币投了进去,在不到一年的时间里,他账户里的资金确实已翻倍,有着一亿多元人民币。

可是,戴定海如今却后悔了。

“这就是诈骗。”28日,他打开投资的网站,指着账户的资金无奈地对记者说:“每天看着利润‘蹭’‘蹭’‘蹭’往上涨,钱看得到却取不出来,都是一堆虚拟的数字。”

高利润投资:“入会”门槛近百万

赵强(化名)多年来在泰国经商,经常招待国内宾客,人脉较广。

一年前,在义乌老乡的一再推荐下,赵强花了15万美金(94.5万元人民币)EuroFX国外网站上注册了一个账号进行投资。

老乡告诉赵强,钱投入进去就不用管了,系统会帮他操作,收益很高,月收益率12%,年收益率144%。“当时对方告诉我,如果不想投资了,随时可以把钱抽走。”赵强至始至终不知道自己投资的是什么项目,他相信了这个老乡,所以有着这次后悔的投资。

在浙江省义乌市,投资EuroFX国外网站不止赵强一人。

戴定海是其中之一。据他回忆,去年5月,投资EuroFX网站一度在义乌商圈里成为“热潮”。而他,也是经朋友介绍才赶上这趟“好车”。EuroFX网站上,投资额度分三个等级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,卓越账户月收益率16%

戴定海得到的美元与人民币的利率是6.44,他投资了近400万美元(换算后约2500万人民币)注册了一个账号,每天登陆个人账户看账户资金收益情况。几个月后,他又对冲了一次账号,将投资金额增加到约5000万人民币。

其实,一开始,戴定海也不相信有这等好事,他试验了一次后才相信的。

戴定海往账号了存了一手资金,在义乌本地办了一张农行的银行卡,与投资网站的账号绑定。随后尝试取了1000美元,很快成功了。“原本取出来应该是6440元人民币,可银行的手续费很高,只拿到5900元左右。”有了这次“试验”,戴定海就放心地把钱交给EuroFX网站。

在记者目前了解到的近百名投资者中,最低的投资了64万元人民币,而戴定海的投资金额是最高的,他既有黄金账户也有卓越账户。

据他透露,义乌当地还有投资上亿元的投资者存在。

除义乌外,温州地区也被曝出有六七十人在炒外汇。温州人“云”也是EuroFX的投资者,他告诉记者自己投入了180万元人民币。

破绽层出:高利润看得见取不出

5月投资进去,EuroFX账户一直在收益。每天,戴定海都会关注关注账户动静,一切都如投资前所说的,很顺利。

“我一家人每天7点起来,第一件事就是打开电脑看网站。”义乌60岁的蒋女士在账户了投入了480万元人民币,这是她家所有的家当。看着利润每天上涨,一家人在实体生意冷淡后再次看到了希望。

不过,这样的好景只持续了2个多月,之后日子就是“噩梦”的开始。

对于EuroFX投资者来说,2013720日这一天是重大的转折点。“那天我们所有人的账户被冻结了,所有交易停止。”戴定海打电话咨询,得到的答复是:为了遵守反洗钱规定,EuroFX公司将推出新的90天冷却期政策。1018日之后就可以解冻。

“不是所有账户都被冷却了,公司提出只要对冲账号,就可以马上恢复交易。”考虑到3个月冷却期会损失一大笔利润,戴定海一咬牙往账户里对冲了一倍金额,从原先的2500万元人民币增加到5000万元人民币。

现在想来,戴定海觉得当初的冷却期就是一个“阴谋”。因为事情并没有因此变得顺理,反而破绽层出不穷。

不久后,投资者国内的银行卡不能使用了,EuroFX公司提出要合并入更大的实体,向投资者发行Master(万事达)卡,方便投资者提现。于是公司要求投资者将身份证、护照、地址、银行对账单等信息翻译成英文,并到公证处登记后寄到斯洛伐克。

“大家都按照要求做了,去公证处登记的就有600多人。”

1018日解冻期到来后,EuroFX公司的登陆网页变成了FXCAP页面。只是戴定海没有想到,个人账户虽恢复了交易,但所有的资金都无法再提现了。

“现在利润还在涨,每天打开网站就看着利润蹭蹭蹭往上涨,都是一个虚拟的数字,钱拿不出来都是白搭。”戴定海说道。

老乡“消失” 投资网站或是骗局

FXCAP到底是一个怎样的网站?

记者通过网址和投资者的账户密码进入了网页。中文版主页显示:“FXCAP2013年为帮助顾客实现财务自由而创建,并将于2015年前成为全球最大的金融服务机构之一,为一百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区,这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以发展其Forex交易,金融、资金和资产管理投资组合。”

“这些都是骗人的,这就是一个空壳公司。”赵强在怀疑该公司投资的时候就开始着手调查,“我找英国的朋友去公司所说的地址看过,这个公司只是挂靠在那里,根本没有实体公司。”

不仅如此,他还托人去美国万事达公司咨询,发现根本没有投资者办理万事达卡的信息。

在调查情况的过程中,投资者还发现早在去年215日,英国金融服务管理局就发布过一则警告,其中提到EuroFX是一家未获得英国电子金融服务和市场法案授权的公司;另外,201336日,EuroFX在新西兰金融监管机构服务协会的注册资格已被注销。

这样一个境外网站,国内的投资者是如何进行交易的?不免令人不解。

在采访过程中,投资者吴萍(化名)道出了一个人,这个人为投资者和EuroFX公司起到连接作用,几乎义乌所有投资者的资金都是打入这个人及她家人的账户中,然后由其转换为美金冲入到账户中。

赵雪莲,40多岁,义乌人。

“我和雪莲是亲戚,当初她说这个很赚钱,拉我一起赚。”吴萍说。

“赵雪莲他们来泰国的时候是我接待他们的。”赵强也说起自己与赵雪莲认识的过程,因为是老乡,所以赵强相信了她。

“以前我们家和她表姐家做过生意,我们家开开袜子厂,她表姐家开染色厂。”蒋女士说,在开始投资前,赵雪莲的表姐曾带他们去赵雪莲家看,因为有着多年合作关系,于是相信了她。

在采访过程中,记者发现,投资者与赵雪莲不是亲戚,就是朋友,或者是朋友的朋友。

只是,自从大家开始怀疑这项投资后,赵雪莲就“消失”了,她不接电话,不回短信,微信也把大家删除了。

在吴萍的手机上,记者看到赵雪莲给她的最后一条短信是去年125日。而吴萍今年122日发给赵雪莲的短信:“雪莲,有消息了吗?年都过不好了”,赵雪莲一直未回信。

浙江多地有投资者 义乌公安已立案调查

面对如今的局面,义乌所有投资者都开始慌了,他们开始组成了一个维权QQ群,大家一起商量该怎么办才好。在这里群里,不仅有义乌的,还有金华、永康、温州等各地的投资者。

“现在我们联系上的七八十个投资者就有好几个亿资金了,加上那些已经在公证处登记过,但不敢出来报警的,金额可能会达到上百亿元人民币。”赵强推算道。

FXCAP网站最新消息也显示,目前供应商收到了50000份办万事达卡的申请表,及公证的个人证明和地址证明文件。并承诺将在未来2个月内发出首批支付卡。

“因为这个消息,让不少人抱有幻想,所以迟迟不愿意报警。”赵强说道。

不过网名为“云”的温州投资者告诉记者,回到温州后就会去报案。

324日,赵强等数十名义乌的投资者已经到义乌市公安局经济犯罪侦查大队报案。“其实这件事情我们去年11月份就关注了,当时想找一些人来了解情况,没有人愿意站出来说。”一位民警如对投资者说道。

如该民警所说,20134月,义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台上就发布了一条“警惕外汇投资陷阱”的消息,写道:“根据EuroFX相关信息分析,该外汇投资活动蕴藏着巨大风险,可能还存在类似的其他投资公司,望广大投资者引起警惕。”

25日,记者在义乌市公安部门获悉,已有40多位投资者报案,民警让报案者填写了相关情况:如投资人姓名、身份证号、投资金额、投入时间、资金流向、获利金额等。不过因报案时间不久,很多情况还在调查中,很多信息也需要核实。义乌公安表示,目前义乌的投资人数及涉案金额还无法确定。

28日,记者又了解到,浙江省公安厅已经了解到此案,目前案件由属地公安调查。

“义乌公安以非法吸收公众存款罪立案了。”当日上午,义乌投资者在维权群里曝出上述消息。记者随即与义乌公安联系,义乌公安局政治处副主任陈正明回应,目前义乌公安已经立案,但具体以什么案件立案暂时不方便透露。

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