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浙江永嘉一团伙利用钓鱼网站盗窃430万元 11人被诉

来源:正义网(北京)  发布日期:2014-06-13 18:41:49

浙江永嘉一团伙利用钓鱼网站盗窃430万元 11人被诉

“网银到期需要升级”,永嘉桥下某公司董事长收到群发的一条短信,信以为真,赶忙让公司会计升级网银,这一登陆操作,300万元不翼而飞。610,浙江省永嘉县检察院依法起诉一起通过架设钓鱼网站获取被害人银行账户信息后盗窃430余万元的特大盗窃案。

该起案件的主犯名叫林溪泉,今年41,福建省泉州市人, 2002412,因犯合同诈骗罪被南安市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年。他没有正当职业,仅初中文化,根本不懂计算机,连基本的银行转账都不会,却做着利用互联网发财致富的美梦。

他的发财梦吸引了很多人,其中包括时任厦门市公安局网安支队民警黄恩平,黄恩平今年39,硕士研究生学历,精通互联网。他不想守着这点清水工资过日子,和妻子创办了一家网络科技有限公司,却遭遇资金问题。

黄恩平和林溪泉是十几年的老友,林溪泉一直声称,自己要投资黄恩平的科技公司,而首先得从互联网上赚些钱,他让黄恩平提供网络技术支持,事成后,分享20%的提成,二人一拍即合。

林溪泉的所谓赚钱大计,就是通过架设钓鱼网站获取被害人银行账户信息,然后盗取网银里的财物。他吸纳了数十人组成一个盗窃团伙,其中包括他的亲友、情人、情人的前夫及老乡。他们分工明确,林溪泉系整个盗窃团伙的总指挥,负责盗窃团伙的整体运作及事后分成,黄恩平负责虚假域名的注册、购买并提供钓鱼网站的网络技术支撑,而陈振杰和易泰晖二人负责作案电脑、手机、银行卡、U盾、对公账户等作案工具的购买及窃得钱款的转移,另外,还有专人负责发送“网银到期需要升级”的虚假短信,专人负责钓鱼网站盯梢及窃得钱款的转移,另有一人负责后勤保障工作。俨然一个小型的公司在运作。

检察机关起诉书指控:20135月份,林溪泉、黄恩平、陈振杰等人经商谋后,利用钓鱼网站实施盗窃,即在互联网上架设域名为www.tcbboc.netwww.gabboc.comwww.netboc.com等多个假冒的中国银行网站,并购买银行卡、U盾等作案工具,通过群发“网银到期需要升级”的短信,诱骗被害人登录上述钓鱼网站输入账号和密码进行所谓的“升级”,林溪泉等人则利用该钓鱼网站的后台获取被害人输入的账号与密码,之后使用该些银行账号和密码登录中国银行官方网站,窃得被害人银行账户内的钱款。

该盗窃团伙先后14次在海口、深圳、平顶山、郑州、合肥、西安、黄山等地使用上述方法窃得他人钱款共计人民币430余万元。每到一地,他们就置办新的手提电脑、手机、电话卡、银行卡(有个人账号和公司账号),事毕后再转卖掉。

为何有那么多人上当受骗?据悉,他们经常不定期买进企业老板、炒股人员及个人的联系方式,然后编组群发,永嘉县桥下镇某公司董事长就属于这类个人信息被泄露的人群。事后,经该公司会计康某回忆,2013622,自己根据公司董事长的指示要求,登陆www.zzvoc.com中国银行网站进行网银升级,按照网页提示输入用户名、密码、动态密码,后来发现银行卡里少了300万元,被对方分三笔转掉,每一笔100万元。

这一次得手,令林溪泉团伙狂喜之余,也胆战心惊,提取大额现金怕引起警方注意,为此,林溪泉让其在香港的表姐林梅香通过深圳的地下钱庄,将人民币换成港币领取走。林梅香却让其子陈重鑫乔装打扮,并用假名提走钱。

林溪泉深感黄恩平的技术支撑重要,他买进一台13寸苹果MacBook Air和两部Iphone5手机,30万元港币现金送给黄恩平,黄恩平一一笑纳。

案发后,林溪泉退赃人民币50万元,黄恩平退赃港币30万元,其中两名被告人主动到公安机关投案,部分赃款已返还给被害人。

610,永嘉县检察院以盗窃罪起诉林溪泉、陈振杰、黄恩平、林梅香等九人,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉林梅香的儿子陈重鑫及曾在该案中提供对公账户而抽取好处费的陈金玉。

(原标题:浙江永嘉一团伙利用钓鱼网站盗窃430万元 11人被诉)

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