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电信诈骗团伙网购大批银行卡行骗 打工仔被通知"领钱"

来源:东莞阳光网 发布日期:2014-07-24 16:12:56

警方缴获的赃物

 发生在东莞清溪镇的一个诈骗案,牵出了一个全国性的诈骗团伙。今年712日,清溪警方“顺藤摸瓜”,辗转十多个省市,破获了一个以福建人吴某春为首的特大电信诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人3人,破获电信诈骗案件200多宗,赃款7万多元,涉案金额达300多万元。

 目前,案件尚在进一步审理中。

 男子被电话通知“领钱”

 这起案件的破获,要从一个普通的打工者说起。贵州人舒先生在清溪一家工厂当机器操作工。去年10月份,其操作机器不慎将手指压伤,经鉴定为10级伤残,按照工伤赔偿处理。

 今年417日,舒先生拿到赔偿金约半个月,突然接到一个东莞区号的座机电话,电话中一名男子自称是东莞市财政局的“大堂经理”,称有一笔2000元的保险赔偿款要转给他。

 “当时我就觉得纳闷,刚拿到赔偿款,怎么还有赔偿款?”舒先生称,当天上午接到电话后,他并未相信,下午照常去上班。上班后,一个女的打来多个电话称,要将赔偿款转给他,并叫其带上银行卡到附近的银行操作转账。

 舒先生信以为真,随即跟工厂领导请假,并匆忙赶到了一银行。其到柜员机后,查询卡内余额,但钱并未到账。对方在电话中称,要舒先生将卡内的钱全部转到另一个账户,然后再一并将钱打给他。

 在对方的提示下,舒先生将卡内的11899元人民币转到的对方提供的一个账号里。转账后,舒先生拨打114查询之前的诈骗电话,结果工作人员提示称是网络电话。舒先生立即意识到是诈骗,随后报警。

 民警假扮清洁工抓嫌犯

 清溪警方接警后,立即立案侦查。办案人员进行初步调查,经过串并侦查发现,舒先生的诈骗案并非单案,而是一个诈骗团伙所实施诈骗系列案中的其中一个。

 侦查员根据该作案团伙作案手法及诈骗电话、诈骗账号等信息串并到全市多镇区十几起诈骗案,随后,清溪分局成立专案组,对案件开展全力侦查。

 根据犯罪嫌疑人的取款记录,专案组赶赴佛山、广州等地调取相关视频,并对全市的诈骗案件进行梳理。由于犯罪嫌疑人是流窜作案,为准确掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹,专案组人员又奔赴广东中山、广州,福建泉州、福州等十多个市,经过3个月的侦查工作,锁定了犯罪嫌疑人。78日,专案组锁定犯罪嫌疑人入住佛山市禅城区某酒店。

 为防止犯罪嫌疑人销毁证据,专案组来到酒店后,乔装打扮成酒店的清洁工,来到犯罪嫌疑人的客房敲门,56名便衣警察则潜伏在房门的两侧。几分钟后,犯罪嫌疑人开门,警方迅速夺门而入,成功将犯罪嫌疑人苏某枝(男,46岁,福建省安溪县人)、黄某土(男,38岁,福建省安溪县人)抓获归案,并当场搜获作案用银行卡242张,赃款68000余元。

 事实上,在佛山抓获的两名犯罪嫌疑人只是诈骗团伙其中的两名“马仔”。712日,专案组在福州市某小区将另一犯罪嫌疑人吴某春(男,32岁,福建省安溪县人)抓获。经审讯,该团伙对犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人交代,该诈骗团伙分工明确,分为电话诈骗组和取钱组,吴某春为取钱组的头目。

 吴某春交代,其在网上购买众多银行卡提供给电话诈骗组人员使用,电话诈骗组人员冒充社保局或财政局工作人员,谎称事主有赔偿款或社保退税骗取钱财,诈骗成功后,吴某春在不同地方将赃款取出,分得赃款的10%

 目前,该团伙共交代犯罪事实200多宗,涉案金额300多万元。

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