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台州破获一特大网络赌博案赌资超2亿

来源:今日早报 发布日期:2014-10-15 10:33:50

 温州某银行原副行长参与转移资金

 到菲律宾开设公司,逃避国内司法打击,雇用黑客攻击“同行”网站,银行原副行长参与转移资金……

 这个特大赌博团伙日前被台州警方查获,26名涉案成员落网,涉案赌资超过2亿元。

 目前,台州警方将该案移送当地检察机关审查起诉。

 温州某银行原副行长参与转移资金

 今年4月底,台州市公安边防支队三甲边防派出所接到举报,称有人通过网络出售棋牌游戏网站的游戏币,并在线下回收,数额巨大。

 经初步侦查、确认犯罪事实后,警方立即成立由网警大队、边防派出所、法制大队等多部门组成的专案组进行侦查。

 警方发现,台州当地一直活跃着一个叫787q游戏的大代理商,代理商有一个QQ担保群,QQ担保群里有全国各地银商200多个。

 什么叫银商?简单来说,其实就是倒卖游戏币和钱的中间人,玩家可通过银商去买游戏币,或把游戏币换成钱。

 玩家在网站里玩棋牌游戏,如果赚了游戏币,就可以通过银商把游戏币换成钱,而当他们的游戏币输完了,就要用钱去买游戏币。

 而银商可以从“担保”、“兑换”中提取佣金和赚取差价牟取暴利,这样的行为,已涉嫌开设赌场罪。

 掌握证据后,今年73日至8日,台州警方组织警力分赴宁波、温州、椒江、临海等地,抓获了郑某、周某、郑某某等嫌疑人26人,查获涉案电脑17台,扣押高档轿车4辆,冻结、扣押资金300余万元,另有9人在逃。

 经警方查明,主要涉案人员为乐清人,且属同一家族。让人吃惊的是,郑某还曾担任温州乐清某银行二级支行副行长,非常熟悉金融业务,在案件中负责转移资金的工作。

 境外注册公司,雇黑客攻击对手网站

 警方通过进一步调查,发现这个网络赌博团伙的作案手法非常“专业”。

 办案民警说,他们为逃避国内司法打击,甚至准备在国外注册建立一个家族公司,以便专门从事游戏币的销售和回收。

 另外,他们的合作意识和反侦查意识很强,在台州当地,团伙成员通常都是租用市区高档小区作为自己的办公场所,每个成员分工明确,相互之间不得随意联系。即使联系,也是通过国外的聊天软件。

 所有非法资金所得,都是通过他人的银行卡进行周转或洗钱。

 为扩大自己的“影响力”,他们竟还雇用黑客攻击竞争对手的网站。

 老话说得好,再狡猾的狐狸,也斗不过好猎手。目前,这起案件已移至当地检察机关审查起诉。

(原标题:台州破获一特大网络赌博案赌资超2亿)

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