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江阴警方破获一“炒黄金”诈骗案件 涉案金额300多万

来源:中金网 发布日期:2014-11-12 15:15:29

 中金社消息,炒黄金白银是一种大众喜爱的理财方式,但也要谨防骗局。据悉, 江阴警方成功捣毁特大“炒黄金”诈骗犯罪团伙,抓获其成员23人,涉案金额300多万。

 事件回顾:

 20139月,江阴居民张来娣(化名)在网上结识了一男子,该男子自称是大连华德集团董事长陈建华(化名)。

 经多次聊天后,陈建华向张来娣介绍网上“炒黄金”很赚钱,并介绍了所谓分析师“小俞”给张来娣认识。

 “小俞”帮助张来娣远程安装了“炒黄金”的模拟客户端,经常“指导”张来娣进行模拟练习炒黄金。

 201311月,张来娣在“小俞”的要求下申请了“炒黄金”的账号,并通过其提供的交易平台网址向新申请的炒黄金账号注资。

 20143月,张来娣共划转资金38笔,总金额160万元。期间,“小俞”一度退给张来娣8万多美金。

 20146月,张来娣突然发现“小俞”和陈建华均无法联系,交易平台网址也无法打开,始觉被骗,共损失人民币110余万元。

 从表面看,这是一起以“炒黄金”为名的新型诈骗案件,案情简单,犯罪嫌疑人较少,但江阴市公安局刑侦部门经仔细分析研究后认为,该案绝非一起简单的网络诈骗案件,其背后定有一组织严密、分工明确的诈骗团伙。

 2014619日,江阴市公安局对本案立案侦查,并成立专案组开展侦破工作。

 专案组从涉案qq、手机号码入手,查明嫌疑人活动区域在福建厦门。侦查人员立刻赶赴福建,在当地警方的配合下,摸清了犯罪集团的组织架构。

 2014811日,专案组同时在福建福州、平潭两地开展集中抓捕行动,成功摧毁诈骗窝点两个,一举抓获诈骗犯罪嫌疑人23名。

 经查,201210月,这个诈骗团伙建立多个公司进行诈骗活动,他们在组织架构上分为4层:第一层人员负责组建公司,管理资金,维护平台;第二层人员负责管理客户交易,统计“业务员”绩效;第三层人员属于公司“主管”,管理下辖“业务员”;第四层人员就是“业务员”了,他们冒充比较有经济实力的人,与三四十岁的人进行聊天,利用感情投资,骗取信任进行诈骗。

 201210月以来,该团伙采用“炒黄金”、“炒白银”等手段诈骗浙江、江苏、海南等地被害人作案多起,涉案金额300余万元。在抓获的23人中,除有7人涉案情节较轻微外,其余16人直接参与了“炒黄金”诈骗活动,目前全部被刑事拘留,同时累计追回被骗赃款138万元。

 随着美国经济复苏,美元走强,国际和黄金白银价格波动较大,炒黄金白银成为了投机热点。作为一种理财方式,投资者务必警惕各种诈骗陷阱,投资还是要去正规的贵金属交易中心去办理。

(原标题:江阴警方破获一“炒黄金”诈骗案件 涉案金额300多万)

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