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骗子群发木马专"黑"财务 QQ冒充老板诈骗百万

来源:中国新闻网 发布日期:2014-10-23 09:46:24

 潜入金华会计行业QQ,群发共享会计证办理等“木马”文件,然后“复制”老板QQ群发器的头像、签名,向会计进行诈骗……近日,这一新型网络诈骗案发生在浙江兰溪的一家企业,被骗金额达百万元。

 群发木马专“黑”财务QQ

 8139时许,兰溪市某生物科技公司财务倪女士意外发现自己的QQ被盗后,通过申请密码保护、手机验证等方式通过腾讯客服拿回了QQ号码并修改了密码。

 重新登陆QQ后不久,一个求加好友的信息弹了出来,对方自称是该公司老板陈某,同时,倪女士发现原本在好友分组内陈老板的原QQ已经不见了,而巧合的是对方头像和个人信息跟之前陈老板的QQ一模一样。为此,倪女士深信对方就是陈老板的新QQ号码,并添加了对方为好友。

 紧接着,该QQ上的陈某问倪女士公司目前还有多少可用资金,并称有一笔58万元的款项需要立刻汇到杭州一客户的账号上。由于平时处理过类似的情况,倪女士毫不怀疑地将58万元通过网银汇入了对方提供的账号。不一会儿,该QQ上的陈某又要求再汇62万元。由于网银每日交易上限为100万元,倪女士在汇出42万元后,特意找陈老板汇报还有20万元当天无法再汇出的事情。然而,陈老板却一头雾水,称根本没让她汇钱给客户。倪女士这才意识到自己遭遇了网络诈骗,立即报了警。

 接到报警后,兰溪警方第一时间启动银行快速通道冻结资金,然而,案犯此时早已将资金全部转走了。

 案犯通过冒充老板的QQ对财务人员实施诈骗,显然,前期已经窃取过相关人员的信息,那么,案犯究竟是怎么下手的呢?

 通过详细询问倪女士近期使用QQ的情况,警方逐步摸清案犯的诈骗套路。原来,倪女士由于工作关系加入了一个由各个企业的财务、会计等组成的业务交流QQ群。

 812日,有人在群中发布了一个关于会计证办理的文件,倪女士想了解下相关的情况,就点击了该文件,可点了半天就是打不开,她以为格式有错误,就把文件删除了。事实上,倪女士在点击文件的时候无意中开启了隐藏在文件中的木马,QQ账号信息以及聊天记录全部被案犯窃取,这才导致案犯冒充了老板的QQ,她却毫无察觉。

 警方费尽周折追回赃款

 由于网络诈骗案件技术性高、隐蔽性强,兰溪市警方特地抽调刑侦、网警等部门骨干组成专案组,追查赃款去向。随着侦查的深入,民警发现该诈骗团伙不仅分工明确、环环相扣,而且有一套非常娴熟且隐蔽性极高的洗钱套路。

 根据民警调查分析,倪女士将100万元先后汇入对方账号A后,该账号内的钱随即转入账号B,账号B内的钱再分多笔转入了账号C和账号D,之后,CD通过支付宝的方式全部购买网络游戏点券,并将点券充入近20个不同的游戏账号,再经过收购游戏点券者的操作将点券换成现金汇入另一账号E,账号E内的钱再分汇至不同的取款人卡中,由取款人通过不同的ATM机将钱取出最后汇总到账号F即洗钱联络人手中。如此一番千回百转,赃钱也被彻底“洗干净”了。更棘手的是,所有相关的账号均是利用虚假身份办理的,这也加大了民警的侦办难度。

 尽管困难重重,但专案组民警还是先后往返湖南、杭州、上海、山东、广西等地,辗转数万公里,通过层层抽丝剥茧,逐一锁定并核实该诈骗团伙中的各成员身份。

 9月中旬,民警在当地警方的配合下,分别在山东、广西两地抓获犯罪嫌疑人韩某和覃某,又于10月中旬在嘉兴抓获唐某,其余涉案人员也被一一列为网上逃犯。

 由于专案组民警分析细致、定位精准,成功拦截赃款50余万元,其余赃款还在进一步追回中。更值得一提的是,民警在侦办过程中,将85日发生在西安的一起案值高达200余万元的网络诈骗案件进行串并,最终确定也是该犯罪团伙所为。

 目前,相关案情还在进一步侦办中。

(原标题:骗子群发木马专""财务 QQ冒充老板诈骗百万)

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