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跨省电信诈骗 涉案1500余万元

来源:东北网 发布日期:2020-08-14 11:23:16

近日,齐齐哈尔警方根据已掌握的“5.15”跨省系列电信诈骗犯罪线索,成立专案组并奔赴广东、江西、四川、湖北、湖南、福建等地,历经两个月,侦破一起特大跨省系列电信诈骗案件,破获案件2起,涉案金额404,168元,待核实案件200余起,涉案金额1500余万元。

四十多岁的徐女士是名生意人,近一段时间资金吃紧,就在其为钱发愁时竟收到了提供贷款的链接。“宣传说贷款利息低,手续简单,下款速度快。”急于用钱的徐女士没多想便添加了对方小李的微信。

小李称想要贷款,首先要下载一个名为“首金金融”的APP。 “对方称可贷款2万元,但需要交手续费800元,待贷款审批通过后便将手续费退还。”就在徐女士满心欢喜等待贷款下来的时候,平台提示其信用度低,无法贷款。

“小李说信用度低,必须刷流水,这些钱最终还会回到我的支付宝里。”按照小李的提示下,徐女士从某平台借了2万元,并转账到小李提供的账号内,等待期间,小李称徐女士填写的账号末位数字有误,其并没有收到钱,徐女士急忙查看,发现果真账号“有误”。深陷骗局又急于把转出去的钱弄回来的徐女士,又从另一个平台借到2万元钱汇到了“正确账号”上,随后对方告知徐女士,由于其信用度太低,已汇出的放贷钱款被银行冻结,需向银行说明情况,两个工作日后才能解封。

几天后,徐女士发现小李微信不回复,平台也上不去了。5月15日,被骗4万元的徐女士来到齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队报案。

接到报案后,侦查员们通过初步侦查发现这是一个利用虚假网络贷款平台实施诈骗的团伙。侦查员通过首金金融APP平台上的一个客服链接,查到了嫌疑人的支付宝账号,对账号追踪发现实际操作人为张某城,此人在缅甸境内,与广东省阳江市的李某频繁通过网络联系。

确认李某在此案中关系重大后,专案组决定到广东开展工作,经过一个月的侦查工作,侦查员摸清了诈骗团伙的资金流向,同时确定阳江市和江西省九江市两地嫌疑人,通过网上购买银行卡,以非实名转账的方式,将诈骗来的资金,通过几次转账,转给境外的张某城,最终达到洗钱的目的。

一组侦查员在追踪资金流向的同时,另一组侦查员对网上售卖个人和企业微信账号的嫌疑人进行了侦查,通过小李的微信号,侦查员发现四川省成都市人曲某娟和李某勇二人从网上购买虚拟手机卡,注册微信后,以每个60元的价格在网上售卖。在这个诈骗团伙中最重要的一个平台就是首金金融APP,由深圳市的王某负责制作,湖北省的赵某亭负责后台维护,以保证在实施诈骗的过程中,平台能够正常的操作。

专案组成员先期对江西省九江市、四川省成都市、广东省深圳市、湖北省的团伙成员实施抓捕后,又于7月11日对广东省阳江市三个出租屋内的10名嫌疑人进行集中统一抓捕。专案组民警采取入驻齐齐哈尔市公安局反诈中心和网警专案经营的方式,实现信息、技术、战法等资源共享,历时三个多月的缜密侦查,一个藏匿在缅甸的诈骗团伙逐渐浮出水面。

该团伙以江西藉人张某城为首,组织架构清晰,他们以虚假网络贷款APP为诱饵,向中国公民实施诈骗,已立案200余起,被诈骗金额少则几千元,多则几十万元,总金额达1500多万元。

截至目前,专案组成功捣毁诈骗团伙窝点6处,打掉洗钱“水房”、洗白资金回款、提供企业微信号商、虚假app平台搭建等多个犯罪产业链。目前,已依法刑事拘留22人,扣押作案用笔记本电脑5台、手机60余部、手机卡100余张,企业支付宝账户50余个,P0S机30余台、银行卡100余张、车辆5台、扣押冻结涉案资金100余万元,案件正在进一步侦办中。

(原标题:跨省电信诈骗 涉案1500余万元)

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